Harju apygardos teismas visiškai panaikino Pinigų plovimo duomenų biuro (RAB) gegužės pradžioje LHV bankui skirtą 300 000 eurų baudą ir baigė administracinę bylą LHV bankui. :format(webp)/nginx/o/2023/08/18/15530119t1he877.png)
LHV banko bankomatas. Nuotrauka: Elmo Riig / Sakala / Shutterstock / Elu24 collaaž
Harju apygardos teismas visiškai panaikino Pinigų plovimo duomenų biuro (RAB) gegužės pradžioje LHV bankui skirtą 300 000 eurų baudą ir baigė administracinę bylą LHV bankui.
Teismas nustatė, kad neteisėtų veiksmų požymių nėra, bankas pranešė biržai. RAB turi 15 dienų apskųsti Harju apygardos teismo sprendimą.
RAB byloje buvo nagrinėjami du epizodai nuo 2022 m. dėl banko deramo patikrinimo priemonių ir vienas epizodas nuo 2023 m. sausio mėn., kai pagal biuro sprendimą LHV Pank turėjo pateikti, bet nepateikė laiku RAB pranešimą apie asmens tapatybės nustatymą. sandorio, pažeidžiančio finansinę sankciją, ir finansinės sankcijos taikymo. Biuro sprendimu įstatymo įgyvendinimo trūkumai atsirado dėl neatsargumo.
„LHV Pank“ teigė, kad taisyklių laikymąsi vertina labai rimtai ir ėmėsi visų reikalingų sprendimų, kad būtų laikomasi su finansinėmis sankcijomis susijusių išsamaus patikrinimo įsipareigojimų. Bankas kreipėsi į teismą dėl bausmės už netinkamą elgesį.
