
Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма обязывает компании ЕС, включая бухгалтерские фирмы, иметь квалифицированных специалистов KYC/AML. Это означает, что предприятия в Эстонии обязаны не только внедрять строгие процедуры KYC/AML, но и обеспечивать профессиональную подготовку сотрудников для выполнения этих требований.