Finansų prokurorai penktadienį pranešė, kad „Nordea“ bankas buvo apkaltintas pinigų plovimu, kurio suma 2012–2015 m. siekė 3,5 mlrd. eurų. /nginx/o/2024/07/05/16203330t1hf08e.jpg)
Nordea bankas. Nuotrauka: Steffen Trumpf
Finansų prokurorai penktadienį pranešė, kad „Nordea“ bankas buvo apkaltintas pinigų plovimu, kurio suma 2012–2015 m. siekė 3,5 mlrd. eurų.
Danijos nacionalinis specialiųjų nusikaltimų padalinys (NSK, šalies policijos pajėgos) apkaltino tarptautinį finansų konglomeratą „Nordea“, kurio būstinė yra Helsinkyje, Suomijoje, pažeidus Danijos Kovos su pinigų plovimu įstatymą 2012–2015 m., penktadienį pranešė NSK.
„Nordea“ nesugebėjo tinkamai ištirti banko klientų Rusijos sandorių ir ignoravo įspėjimus apie prekybą užsienio valiuta Kopenhagoje“, – pranešė Danijos policija.
